Европейската прокуратура (ЕППО) в Берлин, Кьолн и Прага ръководи мащабна операция срещу престъпна организация, обвинена в трансгранични измами с ДДС. Щетите за бюджета на ЕС се оценяват на над 103 млн. евро. Разследването с кодово име „Емили“ е насочено срещу сложна схема, използваща търговия с луксозни автомобили.

В рамките на операцията са задържани 9 заподозрени – петима в Чехия и четирима в Германия. Проведени са над 150 претърсвания в девет държави, сред които Австрия, България, Италия и Полша. В акцията участват повече от 1100 служители, които до момента са конфискували активи за 13,5 млн. евро, включително пари в брой и произведения на изкуството.

Организатори на мрежата са собственици на автокъщи в Берлин и Изерлон. Те са използвали десетки фиктивни дружества, чиито управители често са били подставени лица от България, Унгария и Полша. Схемата се е възползвала от правилата на ЕС, при които трансграничните транзакции са освободени от налог, за да симулират продажби на автомобили с единична цена от стотици хиляди евро.

Разследването разкрива, че престъпната група е действала в периода от 2017 до 2025 г. Чрез вериги от т.нар. „липсващи търговци“ субектите са избягвали плащането на данъци, докато следващите звена по веригата са изисквали незаконно възстановяване на ДДС. Автокъщите на основните заподозрени са служили като посредници и складови бази за легализиране на дейността.

Операция „Емили“ е подкрепена от Европол и националните правоприлагащи органи. Работата по случая продължава, като се водят и паралелни разследвания от различни служби на ЕППО, включително в рамките на проекта Investigation Vortex.