13 български фирми в разследване за измами в Гърция

Тринадесет компании, регистрирани в България, са попаднали в обхвата на мащабно разследване за предполагаеми данъчни измами и пране на пари в Гърция.

Проверяват се финансови операции с тези дружества на стойност над 2 млн. евро, като разследващите се опитват да установят дали преводите са свързани с реални търговски сделки. По случая са задържани 59 души, а проверките обхващат стотици компании в Гърция и чужбина.

В центъра на разследването е гръцкият предприемач Ангелос Янакопулос, собственик на популярната верига пекарни „Хориатико“ (Horiatiko). Според гръцките власти той е предполагаемият организатор на мрежа от дружества, чрез която са натрупвани значителни данъчни и осигурителни задължения.

Както съобщава гръцката информационна агенция АНА-МПА, разследването се води от Дирекцията за борба с организираната престъпност на гръцката полиция. То обхваща повече от 400 компании, сред които пекарни, ресторанти и развлекателни заведения.

Особено внимание се отделя на финансовите отношения с 13 дружества, регистрирани в България. Общата стойност на установените операции с тях надхвърля 2 млн. евро.

Разследващите проверяват дали плащанията са извършени срещу действително доставени стоки и услуги, или са използвани за документиране на фиктивни търговски отношения.

Присъствието на българските компании в разследването не означава, че срещу тях са повдигнати обвинения или че е доказано участие в престъпна дейност. На този етап се изяснява характерът на финансовите им отношения с проверяваните гръцки дружества.

Финансовата мрежа се простира далеч извън Гърция. Според публикуваните данни разследването обхваща банкови операции в най-малко десет държави.

Проверяват се отношенията на 47 дружества с банкови сметки в Ирландия, както и операции на около 20 компании с банка в Люксембург, специализирана в международни разплащания.

Сред транзакциите, привлекли вниманието на разследващите, е превод на 1,5 млн. евро от гръцко дружество към банкова сметка в Лондон през август 2025 г.

Проверява се и трансфер на 2,6 млн. евро от кипърска компания към Гърция през 2021 г., свързан с покупка на недвижим имот на остров Миконос.

Разследването включва още операции за над 1 млн. евро с румънски дружества, повече от 350 000 евро с компании в Нидерландия и около 450 000 евро с фирма в Белгия.

Установени са също търговски отношения за над 1 млн. евро с италианско дружество и операции за приблизително 1,2 млн. евро с три компании във Франция.

Гръцките власти са поискали международна правна помощ, за да установят действителните собственици на чуждестранните дружества, лицата, открили банковите им сметки, и документите, използвани при регистрацията им.

Според разследващите предполагаемата схема е действала най-малко от 2016 г. В основата ѝ стояло последователното създаване и използване на компании, чиито формални управители не упражнявали реален контрол върху бизнеса.

Дружествата натрупвали задължения към данъчните и осигурителните институции, след което прекратявали дейността си или били заменяни с нови юридически лица.

Търговските обекти обаче продължавали да работят на същите адреси, със същите служители и под познатите на клиентите марки. Така според разследващите реалната стопанска дейност продължавала, докато неплатените задължения оставали в дружества, от които събирането им било затруднено.

По информация на гръцкото издание Proto Thema основните просрочени задължения на проверяваната мрежа възлизат на приблизително 76,96 млн. евро.

След начисляване на лихви и санкции общата сума достига около 95,56 млн. евро, от които приблизително 45,27 млн. евро са задължения към данъчната администрация, а 50,28 млн. евро – към гръцката осигурителна система.

В рамките на разследването са установени и случаи на използване на подставени лица, включително хора, представяни като собственици и управители на дружества, без действително да контролират дейността им.

Според Kathimerini сред задържаните има счетоводители и бивш синдикален представител, за когото се предполага, че е участвал в организирането на мрежата от формални управители.

На 27 октомври 2026 г. гръцката прокуратура повдигна тежки обвинения по случая, включително за участие в престъпна организация, измами срещу държавата, данъчни престъпления, документни престъпления и пране на пари. Обвиненията се различават според предполагаемата роля на отделните лица, съобщава To Vima.

Разследването продължава, като предстои да бъде изяснена ролята на отделните дружества и физически лица, както и дали проверяваните международни преводи са част от предполагаемата престъпна схема.

Към момента няма публично потвърдена информация за обвинения срещу конкретни български компании по случая. Всички обвиняеми се ползват с презумпцията за невиновност до установяване на противното с влязла в сила присъда.